Experiencia destacada
Desarrollo e implementación de programas de cumplimiento y planes para mitigar riesgos; realización de evaluaciones de riesgos, auditorías de cumplimiento e investigaciones internas.
Asesoría a un fabricante de automóviles importante sobre el análisis de la FCPA y las medidas correctivas relacionadas con los pagos de facilitación que realizó una posible persona objetivo a los funcionarios en la India.
Asesoría a una empresa rusa importante de productos de consumo sobre la posible exposición a la FCPA en relación con sus prácticas financieras.
Asesoría a una empresa farmacéutica global que cotiza en la bolsa sobre la debida diligencia contra la corrupción y las medidas correctivas relacionadas con los estudios clínicos en distintos países de África.
Negociación de las disposiciones comerciales/contra la corrupción y realización de la debida diligencia correspondiente respecto a diversas transacciones transfronterizas que involucran a empresas de Fortune 500.
Realización de la investigación de cumplimiento con la FCPA para una firma de capital privado con sede en California que adquirió a una empresa objetivo que cuenta con más de 150 tiendas minoristas en la Gran China y la posible responsabilidad “heredada”.
Asesoría a un distribuidor internacional de comida líder con respecto a los asuntos de la FCPA que surgieron de una empresa conjunta en Asia.
Asesoría a una empresa farmacéutica global que cotiza en la bolsa sobre la debida diligencia contra la corrupción y las medidas correctivas relacionadas con los estudios clínicos en distintos países de África.
Asesoría a una empresa global de petróleo y gas sobre su realización de la debida diligencia relacionada con una empresa conjunta prevista en África.
Asesoría a una cadena hotelera multinacional con respecto a los asuntos de la FCPA que surgieron de las adquisiciones en Latinoamérica.
